您的位置:首页 > 区块链

FinCEN 向加密货币公司瑞波实验室征收700000美元罚金

发布时间:2015-05-07 19:10:29  来源:互联网     背景:

  与加州北部地区美国检察官办公室(USAO-NDCA)有密切合作的金融犯罪执法网络(FinCEN),因其故意违反银行保密制度的行为,加密货币公司瑞波实验室及其子公司XRP二世,LLC将面临着700000美元巨额罚款。

  监督管理机构指出,瑞波在没有向FinCEN登记的情况下,从事了资金服务业务(MSB)并且还出售自身的加密货币 XRP。瑞波实验室也未能实现且维护反洗钱(AML)计划,遏制不断增加的犯罪分子和恐怖组织的威胁行为,一直以来他们都是使用虚拟货币比特币来资助他们的非法活动。

  FinCEN的主任 Jennifer Shasky Calvery说,“虚拟货币交易员必须要将产品引入市场,并且符合我国的反洗钱法律。”Calvery还强调,监管当局并不反对创新,只是提供法律保护。

  瑞波实验室及其子公司XRP II已经同意采取补救措施,保证业务操作与监管准则一致。

  FinCEN是一个监管机构致力于防止美国金融体系内出现非法使用和国内外针对金融市场的行为。






  声明:本文仅为传递更多网络信息,不代表本站观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。


返回网站首页

本文评论
阿尔法顺风车上线迅雷链 颠覆共享出行打造诚信社区
区块链技术作为一种新兴的互联网应用技术,提供了点对点直接交互的可能,具有去中心化、开放性和匿......
日期:03-08
福布斯:中国的区块链已经实现突破性领先
近日,据金融时报报道,中国的区块链技术专利数量已经超过世界上其他国家,位列第一。而这只是中国......
日期:05-06
颠覆传统思维 ESIC以创新生态助推企业变革
在区块链概念刚刚兴起的那段时间,区块链似乎还只是一种只有程序员才能理解的神秘词汇,并未引起市......
日期:07-06
在币圈,每天有200,000人在假装做媒体
近日,随着国家网信办进一步“亮剑”自媒体乱象,多家区块链自媒体公众号被依法封禁,其......
日期:11-16
苹果联合创始人沃兹加入区块链公司Planet Capital
据CoinTelegraph南非报道,多功能交叉的ATM机运营商Planet Capital宣布,苹果联合创始人斯蒂夫&midd......
日期:05-04
比特币购买交易流程【火币网】
近日比特币太过火爆,单月涨53%。如果你还在问:如何投资比特币?怎样进行交易?怎样获利?那么现在我......
日期:11-04
2018华为云区块链全球开发者大赛收官 加速推进区块链落地
日前,“2018华为云区块链全球开发者大赛”总决赛在深圳华侨城洲际酒店举行。本次大赛由华......
日期:12-20
好莱坞工作室狮门影业与数字货币支付处理商GoCoin合作
狮门影业(Lionsgate Films)是电影《饥饿游戏》和《分歧者》背后的制作工作室,它已经和数字货币支付......
日期:05-07
AMO汽车数据架构 引领汽车信息交互革命
韩国信息安全厂商Penta公司宣布将要实施建立一个以区块链为基础的数据市场的计划,以便为汽车用户,......
日期:07-18
迅雷链克:区块链和共享经济是共生关系
近日,迅雷集团与极客邦科技联合主办的“链创未来”区块链应用价值技术大会在北京举行,会......
日期:04-27
京东与中科院、新泽西理工共同成立区块链联合实验室 推动区块链底层技术研发
10月21日,京东集团与新泽西理工学院(NJIT)、中科院软件所在北京共同发起成立区块链联合实验室,......
日期:10-22
中国国际区块链技术与应用大会召开 迅雷链技术升级引海内外关注
为加快区块链应用推广,促进数字经济高质量发展,以“聚焦科技 赋能实体”为主题的2019中......
日期:04-10
揭秘!51%攻击成现实 区块链安全超出你想象
2018上半年,伴随着区块链技术的不断发展,经济价值的不断升高,与之相关的安全问题也日益突出。腾......
日期:08-08
区块链er年薪=AI专家?你还需要来这学习一下
区块链行业的高速发展,导致区块链技术人才需求也快速增长,从而使区块链工程师成为技术部门薪酬最......
日期:11-19
火币网比特币价格攻上2500元,原因不明
在A股反复盘整的当口,比特币价格持续狂飙,根据中国最大的比特币交易平台www.huobi.com火币网行情......
日期:11-03
区块链“地位”提升,百度智能云助力国家加快推动区块链产业自主创新
中国已明确要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。10月25日,新华社、人民日报等多家集体发......
日期:10-30
区块链游戏前景广阔 宝石星球应用场景落地
自加密猫一炮而红之后,游戏行业成为了区块链应用的最热门领域,不少加密猫类型的游戏开始涌入市场......
日期:09-28
乌克兰比特币交易所遭遇黑客
乌克兰比特币交易所BTCTRADE.com.ua最近宣布,遭遇黑客之后,已终止服务了。...
日期:05-07
伦敦摄影师开始接受比特币付款挑战
伦敦摄影师Abby Scarlet已经开始了为期六个月的挑战,在这期间她将只接受愿意支付她比特币的客户的......
日期:05-05
区块链智能评价系统研讨会在北京大学成功举行
2019年12月16日上午,“区块链智能评价系统研讨会”在北京大学静园六院成功举行。来自于......
日期:12-17